河南约克信息技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告 - 约克动漫.pdfVIP

河南约克信息技术股份有限公司董事会公告 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-050 河南约克信息技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 河南约克信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步开拓国内动 漫市场，拟在北京成立全资子公司—北京约克信息技术有限公司（暂定名，以工 商部门最终核准名称为准），公司注册资本为500万元。北京子公司将运营互联 网动漫平台、动画视频传播和云计算项目。 另外，公司拟在上海成立全资子公司—上海约克文化创意有限公司（暂定名， 以工商部门最终核准名称为准）,公司注册资本200万元。上海子公司将从事动漫 衍生品的研发、设计与授权管理业务。 （二）审议和表决情况 2015年8月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，参会董事全票通过了 《关于设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会通 过后，无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不涉及关联交易。子公司设立 尚需取得相关地区工商管理部门批准。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资为投资设立全资子公司，投资金额为700万元，出资方式为货 币资金,来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 1、北京子公司 名称：北京约克信息技术有限公司 （暂定，具体以工商行政管理机关核准的 河南约克信息技术股份有限公司董事会公告 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-050 名称为准）； 注册地：北京中关村（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册地为准）； 企业类型：有限责任公司； 经营范围：互联网运营与维护、电视节目制作与发行、云计算、虚拟资源租 用、影视策划等 （暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册地为准）； 注册资本：500万元人民币； 股权结构：公司持股100%； 法定代表人：万冬冬 （暂定）。 2、上海子公司 名称：上海约克文化创意有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的 名称为准）； 注册地：上海市浦东新区（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册地为 准）； 企业类型：有限责任公司； 经营范围：动画设计、动漫衍生品研发与授权、电子商务或网上贸易代理； 批发兼零售；文具、办公用品、办公设备、货物进出口、技术进出口等 （暂定， 具体以工商行政管理机关核准的注册地为准）； 注册资本：200万元人民币； 股权结构：公司持股100%； 法定代表人：李峻 （暂定）。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 进一步拓展国内市场，开展国内动漫平台和动漫衍生品业务，增强企业竞争 力，从而达到利润最大化。 （二）本次对外投资可能出现的风险 子公司运营的项目需要一定的培育期，子公司存在一定的经营风险；公司在 管理子公司方面存在一定的管理风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体 系、建立健全内部控制制度，降低子公司管理风险。 河南约克信息技术股份有限公司董事会公告 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-050 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展的需要，是公司拓展国内市场，增强公司盈利 能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不 会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。 四、备查文件目录 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 河南约克信息技术股份有限公司