北京易华录信息技术股份有限公司2013年独立董事述职报告.PDF

北京易华录信息技术股份有限公司 2013 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，在2013 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2013 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会情况 2013 年，公司共召开2 次股东大会，10 次董事会，本人出席情况如下： 是否连续两次未 姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 董事会会议 许光建 独立董事 10 0 0 否 股东大会会议 许光建 独立董事 2 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效， 故对2013 年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项， 无反对、弃权的情形。 二、2013 年度发表独立意见的情况 2013 年度任期内，本人依照独立董事职责就公司重大事项进行事前认可并 发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如 下： 1、2013年1月18日，公司召开了二届董事会第十次会议，本人对关于推选吕 良彪先生为公司第二届董事会董事的事项发表了独立意见。 2、2013年3月26日，公司召开了二届董事会第十一次会议，经过认真地了解 和查验，本人对关于公司2012年度利润分配预案、2012年度募集资金存放与使用 情况、公司内部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2013年度审计机构、公司 2012年度和2013年度关联交易事项、公司高级管理人员2012年薪酬及2013年基 薪、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事 项发表了独立意见。 3、2013年4月7日，公司召开了二届董事会第十二次会议，本人对关于推选 王力先生为公司第二届董事会董事的事项发表了独立意见。 4、2013 年 7 月 16 日，公司召开了二届董事会第十五次会议，本人对关于 使用剩余超募资金永久补充流动资金、关于调整募集资金投资项目投资结构的事 项发表了独立意见。 5、2013 年8 月 13 日，公司召开了二届董事会第十六次会议，本人对关于 审议聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。 6、2013 年8 月22 日，公司召开了二届董事会第十七次会议，本人对关于 审议推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事、关于公司关联方占用资金和对外 担保情况的事项发表了专项说明及独立意见。 三、任职董事会专门委员会的工作情况 本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司2013 年上半年财务报告等事 项进行了审议，发挥了审计委员会的作用。 本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，对公司选聘董事、副总 裁、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考 核委员会的作用。 四、对公司进行现场检查的情况 2013 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的