北京童创童欣网络科技股份有限公司对外投资的公告.PDF

公告编号：2017-031 证券代码：837514 证券简称：童创童欣 主办券商：安信证券 北京童创童欣网络科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司天津世纪兰帝网络科技有限公司，注 册地为天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02 号8004 室， 注册资本为人民币5,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 2017 年 5 月 9 日，经公司董事会第十三次会议审议通过《关 于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》相关事项审议权限及 公司 《对外投资管理制度》规定，本次对外投资（设立全资子公司） 无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 1 公告编号：2017-031 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出 资方式，公司会在注册资金认缴期限内履行完毕出资义务。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：天津世纪兰帝网络科技有限公司 注册地：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02 号8004 室 经营范围：网络技术开发,企业管理咨询,新材料技术转让、咨询, 市场调查,服装鞋帽、化妆品、文化用品、体育用品、日用百货、针纺 织品、家用电器、电子产品、首饰、 工艺品、五金产品、家具销售、 服装鞋帽加工、生产,货物及技术进出口,海上、陆路、航空国际货运 代理。(以工商部门最终核定为准。) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 北京童创童欣网络科技股 人民币 5,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发 展目标，更好的利用天津武清开发区的相关优惠政策，最大程度的 2 公告编号：2017-031 降低公司运营成本。 （二）本次对外投资可能存在的风险 子公司设立尚需工商行政部门审批,子公司设立还可能面临运 营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略,建立完 善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市 场变化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资的是公司的全资子公司,纳入公司合并财务报表 范围。本公司将不断完善新设立的子公司的法人治理结构,加强内部 协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程.组建良好的经 营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述 风险。 五、备查文件目录 （一）北京童创童欣网络科技股份有限公司第一届董事会第十 三次会议决议 北京童创童欣网络科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月11 日 3