杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公.PDFVIP

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-018 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届 满，公司于2017年6月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会拟按照相 关法律程序进行换届选举，提名章有春先生、章有虎先生、王晋先生、钟晓龙先 生、张国兴先生、陈环琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈光 明先生、黄加宁先生、田园园女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详 见附件）。 通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条 规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事 的资格，符合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案 办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任 公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中，陈光明先生、 黄加宁先生、田园园女士已取得独立董事任职资格证书。 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司 股东大会审议。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可 提交股东大会。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会 成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。 为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第二 届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸 任。 公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日在巨潮资讯网 /）披露的公告。 （ 公司第二届董事会成员中，汪炜先生、陈志平先生、蔡在法先生因任期届满 不再继续担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司有其他任职； 汪炜先生、陈志平先生、蔡在法先生自任职公司独立董事以来，勤勉尽责，兢兢 业业，为公司发展提出了有针对性和建设性的意见和建议。公司董事会对三位独 立董事任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2017 年6 月30 日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 章有春：男，1964 年7 月出生，大专学历。1997 年8 月至今任富阳市 银湖茶厂负责人；1998 年 9 月至今任骆驼茶叶董事长兼总经理、法定代表 人；2001 年 11 月至今任正泰钢构执行董事；2003 年 10 月至今任浙江中泰 钢业集团执行董事、法定代表人；2007 年 9 月至今任中泰设备执行董事、 法定代表人； 2011 年7 月至今任公司董事长。 章有春先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集 团有限公司80%的股权，未直接持有公司股票；除与章有虎先生为兄弟关系 外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行 人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 章有虎：男，1969 年 8 月出生，浙江大学工商管理硕士，吉林工业大 学焊接工艺及设备专业工学学士，教授级高级工程师，一级建造师。2006 年3 月至今任公司总经理、法定代表人，2010 年10 月至今任公司全资子公 司浙江中泰深冷设备有限公