北京位智天下科技股份有限公司2017 公开转让说明书.pdf

北京位智天下科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一七年七月 北京位智天下科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京位智天下科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、实际控制人控制风险 截至本公开转让说明书签署之日，王汉超通过直持拥有和间接控制的方式控 制公司 91.30% 的表决权，同时，王汉超为公司的董事长兼总经理，对公司具有 绝对的控制权，能够对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。 尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及 核心经营团队稳定，若王汉超利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等 进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 针对上述风险，公司制定了《公司章程》，建立健全了由股东大会、董事会、 监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保 管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度。同时，实际控制人也出具了避免 同业竞争、规范关联交易的承诺函。后期公司将不断加强公司的规范化治理，通 过内部控制与外部审计等多重手段保护中小股东权益，保障公司合理运营，避免 实际控制人不当控制。 二、核心业务人员流失的风险 核心业务人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司 核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。但随着行业的快速发展 和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后 于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员不足甚至流失的风险。 针对上述风险，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的 绩效评估体系，不断完善创新激励机制，努力提高核心业务人员对公司的归属感， 上述制度对稳定核心业务人员队伍发挥了重要作用。 三、互联网、系统、数据安全风险 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于 1-1-2 北京位智天下科技股份有限公司 公开转让说明书 公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操 作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃， 从而造成服务中断，可能造成公司业务停顿。 针对上述风险，公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采 取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、 数据安全等风险。但是，如果发生前述突发事件，仍不可避免对公司经营造成影 响，因此公司存在互联网、系统、数据安全性等方面的风险。 四、公司治理风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺， 存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监事对公司规范运行 的监督作用未能充分体