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浙江新锐文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 浙江新锐文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 浙江新锐文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 浙江新锐文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 风险揭示及重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、监管政策变化风险 影视剧行业属于具有意识形态属性的重要产业，因此受到国家的严格监督和 管理。国家对影视剧市场准入、制作许可、内容审查、发行播出等各个业务环节 均制定了较为严格的监管措施。国家的监管政策的变动对公司影视剧业务的各个 环节均会产生重大影响。电视剧方面：目前卫视综合频道电视剧首轮播出模式可 以概括为“N+X ”模式，其中，“N ”为电视剧首轮播出中在黄金时段播出的频 道数量，“X ”为该剧此轮播出中在其他时段播出的频道数量。2014 年4 月，国 家新闻出版广电总局发布“一剧两星”政策，即自2015 年 1 月1 日起，同一部 电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家，同一部电视剧在卫视综 合频道每晚黄金时段播出不得超过二集。这一政策的出台，将显著增加电视剧的 年发行部数。但同时也意味着电视剧制作单位最多只能将首轮黄金时段播映权卖 给两家卫视，不利于制作成本的平摊。院线电影方面：国家实行严格的行业准入 政策，对电影的制作、进口、发行等环节实行许可制度。根据《电影管理条例》 和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备 案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；已拍摄完成但未 经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发 行或播（放）映，该作品亦将作报废处理，同时相关公司还可能将遭受行政处罚。 当前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中，一方面，如果未来 资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将面临更为激烈的竞争；另一 方面，如果公司在未来业务发展中未能把握好政策导向，可能导致公司受到监管 处罚或者业务活动受限。 二、联合摄制风险 联合摄制目前已经成为影视投资制作的主要形式之一，联合摄制方式有助于 公司拓宽资金来源、分散经营风险。报告期内，公司影视业务基本上采用了联合 2 浙江新锐文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 摄制方式。在联合摄制业务模式下，一般由执行制片方负责剧组组建、具体拍摄 制作和资金管理，非执行制片方将资金投入到执行制片方后不参与具体的拍摄工 作，仅在影视项目上映或播出后取得分账收入以实现投资款的收回。在联合摄制 过程中，若投资各方未达成一致而导致项目被终止，各方前期投入将成为损失。 按照联合拍摄合同的约定，在联合摄制过程中，公司负责制作、拍摄、宣传等工 作，如若在公司职责范围内发生风险导致项目终止，公司需退回联合摄制合作方 的前期投入资金，独自承担投资损失，这将会对公司经营造成不利影响。 三、市场