深圳一方美度供应链管理股份有限公司 2017公开转让说明书.pdf

深圳一方美度供应链管理股份有限公司 Shenzhen EFANG-MIDO Supply Chain Management Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二〇一七年七月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）市场竞争的风险 我国酒类流通行业准入门槛低、违法成本低、流通企业数量巨大、企业规模 相对较小、行业结构相对分散落后，整体市场秩序较为混乱，酒类流通市场竞争 激烈，参与主体资质、信誉度良莠不齐。在利益的驱使下，更有少数不法分子制 售假冒伪劣产品或者侵权产品，伤害整个行业的信誉，影响整个行业的长远发展。 此外，受宏观经济环境、限制“三公消费”等因素的影响，2012年后我国酒类市 场消费增长出现一定回落，加之酒类电商平台、O2O专业酒类连锁等一批新兴流 通企业陆续涌现，整个市场竞争进一步加剧。在竞争激烈的环境中，公司如不能 及时调整经营方向，打造属于自己的竞争优势，会面临很大风险。 应对措施：为应对市场竞争带来的风险，公司专注进口酒及相关产品采购、 仓储、销售，及品牌加盟运营、个性定制等供应链管理和配套服务，通过打造专 业的精英团队、完善的业务流程、优质的客户服务、性价比卓越的产品以及规范 的公司治理，在市场竞争中赢得先机和优势，更好地为客户和股东创造价值。 （二）上游供货的风险 作为进口酒及相关产品批发商，拥有稳定、优质、可靠、丰富的供应商和产 品资源，是保证企业正常运转的关键要素之一，也是公司参与市场竞争的前提保 障之一。目前公司的供应商主要是法国、西班牙、智利、澳大利亚等葡萄酒产酒 国酒庄、批发商等，如公司与上游负责供货的酒庄、批发商等合作关系出现问题， 将会影响公司整个供应链条的运作效率。公司采购的产品主要由酿酒葡萄酿制而 成，酒庄当地的气候、降雨等自然风土条件对葡萄品质影响深远，如遇干旱、风 雨、虫害等自然灾害，供应商对当年度酒体质量和产量将很难保证，从而影响到 3 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 具体年份的产品供货和采购价格。另外，因品牌、产量、质量等原因，部分国外 酒庄、批发商的议价能力较强，对公司采购工作特别是成本控制提出挑战。 应对措施：公司深耕于进口酒行业多年，积累了丰富的供应商和产品资源， 与国外酒庄、批发商保持着密切、友好的联系；同时，公司将密切关注进出口国 政治环境、贸易政策和汇率政策等方面的信息，并以此为依据积极调整自身的国 际采购策略，降低国际采购风险；将积极打造属于公司自己的品牌，掌握供货采 购的主动权；积极加强进口酒库存动态管理，不断拓展进口渠道资源，分散单一 国家政策变动风险，提升公司市场适应性和竞争力。 （三）汇率波动的风险 公司主营产品为进口酒。酒的原产地涉及法国、德国、西班牙、智利、澳大 利亚等国家和地区，需要以美元、欧元等外币结算。由于我国实行有管理的浮动 汇率制度，汇率的波动会对公司的采购价格及结算价格产生汇兑损益。尽管目前 汇兑损益对利润总额的影响较小，但若公司采购中所涉及进出口国贸易政策变 化，出现对葡萄酒、烈酒进出口的限制、提高关税或者影响汇率措施等政策，并 且公司短期内无