北京信诺时代科技股份有限公司收购报告书.PDF

证券代码：870060 证券简称：信诺时代 公告编号：2017-024 北京信诺时代科技股份有限公司 收购报告书 非上市公众公司名称：北京信诺时代科技股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：信诺时代 股票代码：870060 收购人名称：云赛智联股份有限公司 住所：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200 号1 号楼2 楼 上市地：上海证券交易所 股票简称：云赛智联 股票代码：600602、900901 二〇一七年四月 北京信诺时代科技股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的 规定，本报告书已全面披露了收购人所持有公众公司的股份。截至本报告书签署 之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司 拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人及其董事承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京信诺时代科技股份有限公司收购报告书 目录 收购人声明 1 目录 2 释义 4 第一节 收购人介绍 5 一、收购人基本情况 5 二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况6 三、收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企 业及主要业务情况 8 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受行政处罚及涉及 诉讼、仲裁情况 16 五、收购人资格 19 六、收购人最近两年的财务情况20 第二节 本次收购基本情况 21 一、本次收购的方式、资金来源及支付方式21 二、收购人本次收购前后权益变动情况21 三、本次收购相关协议主要内容22 四、本次交易涉及标的公司终止在股转系统挂牌并变更公司形式的安排...27 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前六个月 内买卖公众公司股票的情况27 六、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24 个月内，与该公众公司发生的交易27 七、本次收购的批准及履行的相关程序28 八、参与本次收购的各中介机构28 第三节 本次收购目的及后续计划31 一、本次收购的目的31 二、本次收购的后续计划32 第四节 对公众公司的影响分析35 一、对公众公司的影响和风险35 二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施35 三、关联交易情况及规范关联交易的措施35 第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 36 一、关于信息披露真实、准确、完整的承诺36 二、关于具有收购公众公司主体资格的承诺36 三、收购人未能履行承诺事项时的约束措施36 第六节 其他重要事项 37 第七节 备查文件38 2