亚泰都会北京城规划建筑园林设计研究院股份有限公司第一届.PDF

股份代码：430146 股份简称：亚泰都会 公告编号：2014-002 亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限 公司第一届董事会第七次会议决议公告暨召开公司 2014 年 度第一次临时股东大会的通知（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2013 年12 月28 日上午10 时，亚泰都会（北京）城市规划建筑 园林设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董 事会第七次会议，会议通知已于2013 年12 月18 日向公司董事发出。 本次会议由董事长赵玉民主持，应到董事5 名，实到董事5 名。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 与会董事采用记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《成立河北分院的议案》，将提交2014 年度第 一次临时股东大会审议； 议案内容：公司组建河北分院主要为开拓河北市场，扩大项目范 围 ；本次河北分院成立总公司不做经济投资。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 （二）审议通过了《关于任命郑占秋为总院副总规划师的议案》， 将提交2014 年度第一次临时股东大会审议； 议案内容：同意任命郑占秋为总院副总规划师,支持、辅导总院 技术团队。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 （三）审议通过了《关于任命郑占秋为河北分院院长的议案》， 将提交2014 年度第一次临时股东大会审议； 议案内容：同意郑占秋为河北分院院长。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 （四）审议通过了《关于公司向交通银行申请房产抵押贷款的议 案》，将提交2014 年度第一次临时股东大会审议； 议案内容：公司拟向交通银行申请房产质押贷款，本次申请的房 产质押贷款的年利率是 6.6%，主要用于补充公司的流动资金。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 （五）审议通过了《更换会计师事务所的议案》，将提交 2014 年度第一次临时股东大会审议； 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、公司召开2014 年第一次临时股东大会通知 （一）会议召开基本情况 1、股东大会届次：本次会议为2014 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、 会议时间：2014 年1 月13 日上午10 时 4、召开方式：现场会议 5、出席对象： （1）截至2014 年1 月10 日股份报价转让结束后，在中国证券 登记结算责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委 托代理人； （2）公司董事、监事、高级管理人员。 6、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4 号宏源大厦11 层公司 会议室 7、召开方式：现场会议 （二）会议审议事项： 1、审议《成立河北分院的议案》； 2、审议《关于任命郑占秋为总院副总规划师的议案》； 3、审议《关于任命郑占秋为河北分院院长的议案》； 4、审议《关于公司向交通银行申请房产抵押贷款的议案》； 5、审议 《更换会计师事务所的议案》； （三）会议登记事项： 1、登记时间：2014 年1 月12 日，9 点至17 点 2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4 号宏源大厦11 层公司 会议室 3、登记方式： （1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持 股凭证和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证； （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书