肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事.PDFVIP

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理办法》的有关规定，作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议的相关会议资料，进行了 认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下: 一、关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意 见 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，其内容及程 序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件 中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。 综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 事项。 二、关于选举陈石明担任公司董事的独立意见 公司董事会选举董事未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，本次提名 是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被 提名人具备担任相应职务的资格和能力。本次董事的提名、董事会审议的程序均 符合有关规定，同意选举陈石明先生为公司董事，并提交公司股东大会审议。 独立董事：黄培伦、陈忠逸、梁肖珍 二〇一六年八月二十四日