高林股份有限公司章程.PDFVIP

高林股份有限公司章程 第 一章 總 則 第 一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為高林股份有限公司。 第 二條 本公司所經營事業如下： 1.各種縫紉機及其零組件之加工製造、裝配買賣業務。 2.銑類製品鑄造加工及買賣。 3.各類金屬製品表面處理及噴漆、烤漆。 4.各種運輸器材機械零件之製造及裝配買賣業務。 5.縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務。 6.代理前各項國內外廠商產品之投標報價經銷業務。 7.前各項產品之進出口貿易業務。 8.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第二條之一 本公司為業務上之需要，得對外轉投資其他事業，其投資總額不受公司法第 十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。 第二條之二 本公司得就業務上之需要得為對外保證。 第 三條 本公司設總公司於台北市，必要時得以其他適當地點設立分支機構，其設立及 裁撤由董事會決定之。 第 四條 本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。 第 二章 股 份 第 五條 本公司額定資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元，未發行 之股份授權董事會分次發行。 第 六條 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 本公司如發行股份印製股票，其股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並 依法簽證後發行之。 第 七條 本公司股務處理作業，依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。 第 八條 股東常會開會前六十日內或股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。 第 三章 股東會 第 九 條 本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月 內由董事會依法召開，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必 要時依法召集之。 第 十條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍委託代 理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機 1 關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。 第十一條 本公司各股東，每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一七九條規定之情 事者無表決權。 第十二條 股東會由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時， 其代理依公司法第二０八條規定辦理。 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權 人有二人以上時，應互推一人擔任之。 第十三條 股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席， 始得開會，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 四章 董事會 第十四條 本公司設董事五至七人組織董事會，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年， 連選得連任。選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。 上述董事席次，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人， 或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，獨立董事與 非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所 應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告