中航资本控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-038 中航资本控股股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月11日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月11 日 9 点30 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦4 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月11 日 至2017 年8 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国 √ 际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管 理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议 案 2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 √ 的议案 3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 √ 案 3.01 发行证券的种类 √ 3.02 发行规模 √ 3.03 票面金额和发行价格 √ 3.04 债券期限 √ 3.05 债券利率 √ 3.06 还本付息的期限和方式 √ 3.07 担保事项 √ 3.08 转股期限 √ 3.09 转股价