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重选主席及副主席非执行董事退任
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準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而
產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
重選主席及副主席 重選主席及副主席
重選主席及副主席重選主席及副主席
非執行董事退任 非執行董事退任
非執行董事退任非執行董事退任
自 2012 年 8 月 22 日起,盧敏霖先生退任主席,黃偉常先生獲選為主席,謝滿全先生
及黃浩龍先生獲選為副主席,而黃冠章先生及陳偉先生則退任本公司非執行董事。
六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列由 2012 年 8 月
22 日舉行的董事會會議及股東週年大會重選產生之主席及副主席變更及非執行董事退
任事宜。
重選主席 重選主席
重選主席重選主席
盧敏霖先生,59 歲,自 2004 年起出任本公司獨立非執行董事,並於 2005 年 4 月 12 日
獲選為董事會主席。於 2012 年 8 月 22 日緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議上,盧
先生因個人理由不再重選連任主席。董事會謹此向盧先生於擔任主席期間為董事會所作
寶貴貢獻致以衷心謝意。然而,盧先生仍繼續擔任獨立非執行董事,並繼續出任審核委
員會及提名委員會主席。彼亦為薪酬委員會成員。於本公告日期,盧先生並無擁有證券
及期貨條例第 XV 部所界定任何本公司股份權益。盧先生之薪酬待遇及董事袍金維持
不變。
黃偉常先生,62 歲,為本集團創辦人兼行政總裁,自 2012 年 8 月 22 日緊隨股東週年大
會後舉行之董事會會議起,獲選任為本公司主席。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員
之一。黃先生於珠寶業擁有超逾 45 年經驗,負責本集團的整體企業策劃及行政管理。
彼現為中國人民政治協商會議廣州市花都區委員會委員、九龍首飾業文員會之理事長、
香港玉器商會永遠名譽會長、九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長、澳門金業同業公會
名譽會長、廣東省金銀珠寶玉器業廠商會首屆名譽會長、中國珠寶玉石首飾行業協會理
事會榮譽副會長、香港中小型企業聯合會名譽會長及香港寶石廠商會榮譽會長。黃先生
亦為香港品牌發展局理事會選任理事、香港優質旅遊服務協會零售界別選任委員及香港
- 1 -
優質旅遊服務協會營商環境關注委員會成員。黃先生為公司董事黃浩龍先生及黃蘭詩小
姐之父親。於本公告日期,黃先生擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 250,084,787
股本公司股份。黃先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。
董事會了解此舉可能偏離上市規則附錄 14所載之企業管治常規守則載列守則條文第
A.2.1 條之原則,有關守則條文規定主席及行政總裁職責須獨立分開,而且不應由同一
人士出任,使董事會管理與本集團日常業務管理之職責清楚劃分,以確保權力和授權之
平衡。由於國內市場佔集團收入重大部分及基於國內對“對等階級”之觀念下,黃偉常
先生調任為主席,可望於未來在國內進行商務磋商時,進一步提升本集團在內地市場的
業務發展。此外,董事會成員亦包括合資格專業人士及社會上其他顯赫、富經驗人士。
董事會認為,於董事會轄下委員會及兩位副主席之協助下,現有董事會之組成可確保權
力和授權之平衡。董事會亦會於不久將來,委聘國際知名會計師行為本集團進行風險評
估及檢討內部監控審查,以確保有效的內部監控措施落實到位。
重選副主席 重選副主席
重選副主席重選副主席
謝滿全先生,62歲,為本集團之共同創辦人,獲重選為本公司副主席,亦擔任董事兼副
總經理。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員之一。謝先生具備逾39年珠寶零售業經
驗,負責本集團零售店之銷售、營運及行政事宜。彼現為香港鑽石總會有限公司之執行
委員、金銀業貿易場理監事會之理事、九龍珠石玉器金銀首飾業商會副理事長、香港荃
灣工商業聯合會永遠會長、荃灣區節日燈飾
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