湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-048 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、公司于2017 年6 月24 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊登了《关于召 开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045 ），并于2017 年 7 月4 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（ ）刊登了 《关于召开2017 年第二次临时股 东大会的提示性公告》（公告编号：2017-047 ）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议：2017 年7 月11 日14：30 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年7 月10 日下午15:00— 2017 年7 月11 日下午15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017 年7 月11 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00。 2 、现场会议召开地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号公司二楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大 会进行见证，并出具了法律意见书。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 80,267,900 股，占上市公司总股份的57.3342％。其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份 80,264,900 股，占上市公司总股份的 57.3321％。通过网络投票 的股东2 人，代表股份3,000 股，占上市公司总股份的0.0021％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 9,003,000 股，占上市公司总股份的 6.4307％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 9,000,000 股，占上市公司总股份的 6.4286％。通过网络投票的 股东2 人，代表股份3,000 股，占上市公司总股份的0.0021％。 本次会议由公司董事长方鸿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、 见证律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审 议并通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举的议案》 采取累积投票的方式选举方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生为公 司第四届董事会非独立董事；选举何建国先生、赵德军先生、宋思勤先生为公司 第四届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以 上七名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之 日起计算。具体表决情况如下： 1、选举非独立董事 1.01 选举方鸿先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数:80,264,900股，同意占出席会议有效表决权票的 比例99.9963%。其中，中小股东总表决结果：9,000,000 股，占出席会议中小股 东有表决权股份总数的99.9667%。 1.02 选举李辉先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数: 80,267,300 股，同意占出席会议有效表决权票 的比例99.9993%。其中，中小股东总表决结果：9,002,400 股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的99.9933%。 1.03 选举彭飞舟先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数: 80,264,900 股，同意占出席会议有效表决权票 的比例99.9963%。其中，中小股东总表决结果：9,000,000 股