浙江绿萌健康科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：835518 证券简称：绿萌健康 主办券商：浙商证券 浙江绿萌健康科技股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于2015 年9 月28 日经公司创立大会暨首次股东大会审议通过，并于 2017 年4 月5 日2017 年第二次临时股东大会审议修订。） 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。 董事会下设董事长办公会，处理董事会日常事务。董事长兼任董事长办公会 负责人。 第三条 公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名，可以设副董事 长。 第四条 董事会至少每半年召开一次会议，如有必要或根据国家有关法律法 规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第五条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 公告编号：2017-015 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；拟定并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方 案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以 及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估； （十七）发布公司临时报告； （十八）决定委派或提名子公司董事、监事及高级管理人员； （十九）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第六条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）组织拟订应由董事会拟定的重大决策方案，公司利润分配方案和弥补 亏损方案，公司增加或减少注册资本的方案，公司合并、分立、解散或者变更公 司形式的方案； （四）向董事会提出重大投资、并购、重组项目建议； （五）签署公司发行的证券和应由公司法定代表人签署的文件，行使法定代 表人的职权，包括但不限于代表公司或授权代表对外进行民事活动，签署各种合 同、协议、证券、 贷款、债券等公司对外法律文件以及应由法定代表人签发的 其他文件等； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；