广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议.PDF

证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 编号：临2017-053 广西慧金科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西慧金科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会全体董事于 2017 年8 月2 日上午9 时30 分以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十四 次会议。会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审 议通过了如下议案： 一、审议通过《关于设立子公司的议案》 为拓展公司业务，公司计划以自有或自筹资金出资人民币2,000 万元在四川 省设立两个全资子公司（各认缴出资1000 万元），公司名称：慧金股权投资基金 管理成都有限公司、慧金资产管理成都有限公司（暂定名，以最终工商登记的名 称为准），开展私募股权投资基金、资产管理的业务。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披 露的公告。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于解除房屋租赁合同的议案》 公司与亨德来实业发展（深圳）有限公司签署 《房屋租赁合同解除协议》， 将不符合公司经营需要而承租的办公场地退租。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披 露的公告。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于撤销对副总经理聘任的议案》 2016 年12 月23 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于聘任贺哲先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任苗佳先生为公司副总经理的 议案》，同意聘任贺哲先生、苗佳先生为公司副总经理，任期三年。 上述会议公告未对外披露，经公司现董事会、管理层核实，贺哲先生、苗佳 先生未在公司实际任职，其亦未与公司签署劳动合同，该董事会决议未实际履行， 现提议董事会撤销对贺哲先生、苗佳先生的聘任。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（ ），公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。 特此公告！ 广西慧金科技股份有限公司 董事会 二〇一七年八月四日