股东董事监事董秘.docxVIP

环嘉集团有限公司部门责任说明书股东大会职务宗旨股东大会是公司的最高权利机关，对公司重大事项进行决策，有权选任和解聘懂事，对公司的经营管理有决定权。部门职责对公司的经营策略和投资规划做出决策； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事宜； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事宜；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 做出发行公司债券的决议； 做出公司增加或者减少注册资本的决议； 做出股东向股东以外的人转让出资的决议； 做出公司合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议； 修改企业章程。环嘉集团有限公司部门责任说明书监事会职务宗旨在股东大会领导下，对董事会和总经理的行政管理系统行使监督职责。部门职责检查公司的经营效益、财务、资产运营等情况，并有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；检查公司财务，核对公司会计报告、营业报告和利润分配方案，查阅账簿和其它会计资料等各种资料的真实性、合法性；对公司经营运行中涉及的数额较大的投资、融资、担保、产（股）权转让等经济行为进行监督； 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、行政规章、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向有关主管机关报告； 当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、行政规章或者公司章程的规定给公司造成损失、应当承担赔偿责任，而拒不承担时，依法向人民法院提起诉讼； 对公司董事、高级管理人员的考核提出建议； 对公司独资、控股子公司及重要的参股公司依法进行监督； 执行法律、法规、行政规章和公司章程规定授予的其他职权。环嘉集团有限公司部门责任说明书董事会职务宗旨董事会是由董事组成，对内掌管公司事务，对外代表公司经营决策。部门职责负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 决定公司的生产经营计划和投资方案； 决定公司内部管理机构的设置； 批准公司的基本管理制度； 听取总经理的工作报告并作出决议； 制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。环嘉集团有限公司部门责任说明书董事会秘书职务宗旨负责对外纰漏公司信息、投资者关系管理，对内负责股权事务管理、公司治理、筹备董事会和股东大会，保障公司规范化运作等事宜，对董事会负责。部门职责准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件； 筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件；负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整； 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录； 使公司董事、监事、高级管理人员明确应该担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定； 协助董事会行使职权，在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议； 为公司重大决策提供咨询和建议； 处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜； 公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。