包头东宝生物技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-024 包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式和表决方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结 合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午13：00 （2 ）网络投票时间：2017 年5 月11 日—2017 年5 月12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年5 月12 日（星期 五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年5 月 11 日（星期四）下午 15:00 至 2017 年5 月12 日（星期五）下午 15:00 的任意 时间。 3、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2016 年度股东大会。 5、会议主持人：董事长王军先生 6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2017年4月20日以公告形式 发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 7、股东出席情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人,代表股份179,838,642股, 占公司有表决权股份总数的39.0212 %。 其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共9 人，代表股份176,026,760 股，占公司有表决权股份总数的38.1941 %；根据深圳证券信息有限公司提供的 数据，参加本次会议网络投票的股东5 人，所持股份3,811,882 股，占公司有表 决权股份总数的0.8271％。 中小股东所持股份合计 10,159,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.2044 %。 8、其他人员出席情况： 公司董事、拟任独立董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，经世律师 事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了 投票表决，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了议案一《2016 年度董事会工作报告》 王大宏、李满威、哈斯阿古拉三位独立董事在本次会议做2016 年度独立董 事工作述职报告。详见公司于2017 年4 月20 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果：同意179802242 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9798%；反对34000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0189 ％； 弃权2400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0013 ％。 其中：中小股东表决情况：同意股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.6417%；反对34000 股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的0.3347 %；弃权2400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。 2、审议通过了议案二《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意179802242 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9798%；反对34000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0189 ％； 弃权2400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0013 ％。 其中：中小股东表决情况：同意股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.6417%；反