吉林省路桥设计股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公.PDF

吉林省路桥设计股份有限公司 公告编号：2017-007 证券代码：839451 证券简称：路桥设计 主办券商：中泰证券 吉林省路桥设计股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林省路桥设计股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 五次会议于2017 年4 月24 日上午9:00 以现场方式在公司三楼会议 室召开，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，符合公司章程规 定的法定人数。本次会议通知于2017 年4 月14 日以书面方式发出。 会议由董事长赵玉忠先生召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： 1、审议通过 《关于公司拟向交通银行股份有限公司吉林省分行 申请借款的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司生产及经营发展需要，拟向交通银行股份有限 公司吉林省分行申请额度为1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限 一年，长春吉联担保股份有限公司为本次借款提供保证担保。同时公 1 / 3 吉林省路桥设计股份有限公司 公告编号：2017-007 司拟以与四平市舍开公路工程建设管理处签订的“省道舍开公路四平 境内段改建工程（桑树台至四平）建设项目”中的应收账款向长春吉 联担保股份有限公司提供质押反担保。具体内容以实际签订的合同为 准，本次交易不涉及关联交易。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供反担保的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：公司拟向交通银行股份有限公司吉林省分行申请额度 为 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限一年，由长春吉联担保股 份有限公司为本次借款提供保证担保，应长春吉联担保股份有限公司 要求，公司董事长兼总经理赵玉忠及其配偶闫秀云、股东长春市金惠 投资中心（有限合伙）拟为长春吉联担保股份有限公司提供保证反担 保，反担保的具体起始日期、反担保期限以实际签订的相关内容为准。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。 回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事长赵玉忠回避表 决。 3、审议通过《关于提议召开公司2017 年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容：提议于2017 年5 月9 日召开2017 年第一次临时股东 大会，审议上述议案。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 2 / 3 吉林省路桥设计股份有限公司 公告编号：2017-007 三、备查文件 经与会董事签字确认的《吉林省路桥设计股份有限公司第一届董 事会第五次会议决议》 特此公告 吉林省路桥设计股份有限公司 董事会 2017 年4 月24 日 3 / 3