广州茜茜网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-036 证券代码：870700 证券简称：茜茜股份 主办券商：西部证券 广州茜茜网络科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年7月13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长邓申伟 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第一届董事会第十五次会议已经于2017年6月23 日召开, 作出关于召开公司2017年第四次临时股东大会的决议。公司董事会 已于2017年6月27 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大 会。本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》和 《广州茜 茜网络科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-036 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份69,050,000股，占公司股份总数的87.53%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认全资子公司向富顺县农村信用合作联社 申请授信额度并用抵押物提供担保的议案》 1、议案内容： 为满足子公司自贡市红谷实业有限责任公司（以下简称“自贡红 谷”）流动资金周转需要，自贡红谷于2017年4 月28 日与富顺县农 村信用合作联社签订了 《流动资金循环借款合同》，由富顺县农村信 用合作联社提供2800万元的借款额度给自贡红谷，期限为2017年4 月28 日至2020年4 月27 日，借款用途为：购买原材料、皮料等。 2017年4月28 日，自贡红谷为上述借款与富顺县农村信用社签 订了 《最高额抵押合同》，抵押物为集体宿舍、办公楼、厂房等，担 保责任的最高限额为5746万元。 2、议案表决结果： 同意股数69,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《广州茜茜网络科技股份有限公司2017年第四次临时股 2 公告编号：2017-036 东大会决议》 广州茜茜网络科技股份有限公司 董事会 2017年7月14 日 3