永艺家具股份有限公司股权激励权益首次授予公告.PDF

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-055 永艺家具股份有限公司 股权激励权益首次授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股权激励权益授予日：2017 年7 月27 日  股权激励权益授予数量：316.64 万股 一、权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2017年7月11日，永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”、“公司”） 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于永艺家具股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称 “《激励计划》”）、 《关于永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本 次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2017年7月11日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于核实永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名 单的议案》。 3、2017年7月12日至2017年7月21日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和 职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2017年7月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 4、2017 年7 月27 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2017 年7 月27 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过 《关于调整公司2017 年限制性股票激励计划激励对 象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票 的激励对象名单进行了核实。 （二）董事会关于符合授予条件的说明。 根据激励计划中 “限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股 票的条件为： 1、本公司未发生如下任一情形 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形 （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况， 本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 116 名激励对象授予 316.64 万股限制性股票。 （三）权益授予的具体情况 1、授予日：2017 年7