百圆交易所上市法律意见书 - 巨潮资讯网.pdfVIP

国浩律师 （北京）事务所 国浩律师 （北京）事务所 关于 关于 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行 的人民币普通股于深圳证券交易所上市的 的人民币普通股于深圳证券交易所上市的 法律意见书 法律意见书 网址： 地址：北京市朝阳区东三环北路38 号泰康金融大厦9 层 贰零壹壹年拾贰月 国浩律师（北京）事务所 上市法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 首次公开发行的人民币普通股于深圳证券交易所上市的 法律意见书 致: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”），接受山西百圆裤业连锁经营 股份有限公司（以下简称“公司”或“上市申请人”）的委托，担任上市申请人 首次公开发行人民币普通股并于深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”） 的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）”、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 第一节 律师声明事项 本所已经得到公司的保证:即公司已向本所提供了为出具本法律意见书所需 要的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言；公司向本所提供的有关副本 材料或复印件与原件一致。 本所承诺,本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对公司申请本次上市有关事宜进行了充分的核查验证,保证法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将本法律意见书作为本次上市所必备的法定文件,随其他材料一 国浩律师（北京）事务所 上市法律意见书 同报送深圳证券交易所,并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本法律意见书仅供公司本次上市之目的使用,不得用作任何其它目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对公 司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上,出具法律意见如下: 第二节 正 文 一、本次上市的批准和授权 （一）公司本次上市已经依照法定程序获得于2011 年 1 月10 日召开的公 司2011 年第一次临时股东大会的有效批准，上述决议有效期为一年。 2011 年2 月10 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了公司首 次公开发行人民币普通股股票之发行数量的决议。根据股东大会授权，公司董事 会将公司首次公开发行人民币普通股股票数量调整确定为1,667 万股。 依照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山西百圆裤业连锁 经营股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师认为，公 司上述股东大会及董事会关于本次上市决议的内容合法有效，公司股东大会授予 董事会的授权范围、授权程序合法有效。 （二）公司首次公开发行不超过1,667 万股人民币普通股（A 股）的申请已 经获得中国证监会证监许可[2011]1677 号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（以下简称“《核准批复》”）核准。 （三）公司本次上市尚需获得深圳