武汉三镇实业控股股份有限公司2009年年度报告.pdfVIP

武汉三镇实业控股股份有限公司 600168 2009 年年度报告 0 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告13 九、监事会报告26 十、重要事项27 十一、财务会计报告 30 十二、备查文件目录 64 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 (二) 董事赵近秋未出席董事会会议。 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈莉茜 主管会计工作负责人姓名 涂立俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙丽 公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人涂立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 武汉控股 公司的法定英文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 WHKG 公司法定代表人 陈莉茜 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李丹 李凯 武汉市武昌区友谊大道特8号 武汉市武昌区友谊大道特8号 联系地址 长江隧道公司管理大楼 长江隧道公司管理大楼 电话 027 027 传真 027 027 电子信箱 dmxx@600168. dmxx@600168. (三) 基本情况简介