会议资料-大唐国际发电股份有限公司.PDFVIP

大唐国际发电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2017 年8 月15 日·北京 2017 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 会议议程 1 1.关于聘用2017 年度会计师事务所的议案 2 2.关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案 4 2017 年第二次临时股东大会会议文件 会议议程 会议时间：2017 年8 月15 日上午 9 时30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街9 号大唐国际发电股份有限公司1608 会议室 主 持 人：会议主席 见证律师：北京市浩天信和律师事务所 会议议程： 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或 “公司”）2017 年第二次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案： 1. 关于聘用2017 年度会计师事务所的议案 特别决议案： 2. 关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果 第六项 董事会秘书宣读会议决议 第七项 见证律师宣读 《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件 1 2017 年第二次临时股东大会会议文件 议案1 关于聘用2017 年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事 务所（以下均简称 “瑞华”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐发 电”或“公司”）2016年度的境内、境外审计业务会计师，在2016年度本 着独立、客观、公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了审计， 并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此外，瑞 华还积极协助公司按照上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的要 求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了2016年年报审计的合同义务。 由于2016年度煤化工及关联项目转让事项及纳入合并报表范围企业 户数增减变动，导致审计范围发生变化，根据与瑞华签订的审计业务约 定书约定，瑞华2016年年报审计费用应调减人民币148万元，调整为人民 币1450万元。 按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问 题的通知》(证监会字〔1996〕1号)和《上市公司信息披露管理办法》(证 监会令〔2007〕第40号)等文件的规定，建议公司继续聘用瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为2017年度境 内、境外财务报告审计机构，聘期至公司2017年年度股东大会结束时止。 以2016年年报审计范围为基础，考虑到2017年度煤化工业务板块已完全 不纳入合并报表范围，经与瑞华协商，2017年度审计费用为人民币1398 万元。 本议案已经公司第九届十五次董事会审议通过，现提请公司股东大 会审议。 以上内容，请各位股东审议。 大唐国际发电股份有限公司 董 事 会 2017 年8 月15 日 2 2017 年第二次临时股东大会会议文件 议案2 关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 按照中共中央组织部