振华重工-董事会-中国交建.PDFVIP

13.10B 2017 3 29 # # # # 证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B 股 编号：临2017-003 上海振华重工（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第十九次会议于2017 年3 月27 日在公司201 会议室召 开，应到董事12 人，实到董事12 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，审议通过如下议案： 一、《2016 年度董事会工作报告》 二、《2016年度独立董事述职报告》 三、《2016年度总裁工作报告》 四、《2016年年度报告全文及摘要》 五、《关于2016年度财务决算及2017年度财务计划的报告》 六、《2016年度公司利润分配方案》 公司2016年的利润分配方案为：不分配，不转增。 七、《关于2017年度资本性开支预算的议案》 八、《薪酬与考核委员会2016年度履职情况报告》 九、《审计委员会2016年度履职情况报告》 十、《关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信 的议案》 为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对2017 年度的授信额度进 行调整、转期，总授信额度约为人民币1306 亿元，其中：人民币1193.62 亿元、 美元15.51 亿元，欧元0.85 亿元。 董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜，管理层可根据公司业务需 要将此授信额度部分拆分给全资或控股子公司使用。 十一、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 1 十二、《关于2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》 2017 年度将聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计 机构。审计费用不超过360 万元人民币，如市场发生变化，则授权管理层作相 应调整。 董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。 十三、《关于增选公司独立董事的议案》 经上海振华重工（集团）股份有限公司董事会提名，增选白云霞女士为公 司独立董事候选人，简历及相关声明见附件。 公司现任独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事候选人任职资格和 独立性还须在会后提请上海证券交易所等相关部门审核，经审核无异议后提交 股东大会审议。 十四、《关于向中交集团办理国有资本预算资金委托贷款的议案》 为推进公司业务发展，中交集团将国有资本预算资金5 亿元人民币以委托 贷款形式拨付至我公司，贷款利率按市场一年期贷款基准利率下浮20%。 该事项构成关联交易，将不包含在已签订的委托贷款协议额度之内，关联 董事回避表决。 董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。 十五、《关于振华东南亚控股公司 （ZPMC Southeast Asia Holding Pte Ltd ） 增资的议案》 为便于东南亚市场业务开展和满足流动资金需求，我公司决定对振华东南 亚控股公司 （ZPMC Southeast Asia Holding Pte Ltd ）增资200 万美元。 董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。 十六、《关于会计政策变更的议案》 2016 年12 月，财政部颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），