歌尔股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

歌尔股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的基本行为准则，保障 监事会和监事依法有效地履行监督职责，维护公司及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年 修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》其他有关法律、法规、中国证监会有关规定和《歌尔股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会行使监督权，对股东大会负责，并向股东 大会报告工作。监事会对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会构成 第三条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席一 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表，其职工代表的比例不 低于 1/3。监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 第四条 董事、高级管理人员不得兼任监事。 出现或者公司监事在任职期间出现《公司法》第一百四十六条规定情形 之一的，没有资格担任或继续担任公司监事。 第五条 监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任 期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司 章程》的规定，履行监事职务。 第三章 监事会职责 第六条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集 和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员 提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计 师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四章 监事会会议的召集与通知 第七条 监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不按期召集监 事会会议时，视为监事会主席不能履行职务或者不履行职务，由监事会副 主席召集监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。 第八条 监事会应当指定一名适当的人选作为监事会联系人（以下简称 “监事会联系人”），监事会联系人不必是公司监事。监事会联系人应当尽 职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会可以随 时指定或变更监事会联系人。 第九条 监事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日 起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，并于会议召开10 日以前书 面方式通知全体监事。 第十条 监事可以提议召开临时监事会会议。提议召开临时监事会会议 的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下内容： （一）提议的事由； （二）会议议题； （三）拟定的会议时间； （四）提议人和提议时间； （五）联系方式。 监事会主席应在接到书面提议后 10 日内召集临时监事会会议。监事会 主席根据实际需要，也可以自行召集临时监事会会议。 临时监事会会议应当在会议召开3 日前书面通知全体监事。 第十一条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用专人 送达、邮件或传真方式进行并作出决议（即通讯表决方式），并由参会监 事签字。