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重庆静昇律师事务所 CHONG QING JING SHENG LAW FIRM 重庆静昇律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 二零一六年 重庆市渝中区民族路101 号洲际酒店商务楼18 层 邮编：400010 18F.Business Building of Intercontinental Hotel NO.101 MinZuRoda,Yuzhong District,Chongqing,PRC PC:400010 电话 /TEL:(023 传真/FAX:(023 http ：// 重庆静昇律师事务所 法律意见书 重庆静昇律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 致：中节能太阳能股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的 委托，指派林卯律师、韩兴印律师 （以下简称本所律师）出席了公司于 2016 年5 月10 日下午14:30 在北京远通维景国际大酒店远通盛宴厅（地址：北京市 西城区平安里西大街30 号）召开的2015 年年度股东大会 （以下简称本次股东 大会）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《中节能太阳能股份有限公司章 程》（以下简称 《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、 召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 重庆静昇律师事务所 法律意见书 1、经查验，本次股东大会是经公司第八届董事会于2016 年4 月18 日在北 京召开的第十一次会议审议通过并提交本次股东大会审议决定召开的。 2、公司董事会在本次股东大会召开前至少20 日于2016 年4 月19 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （ ）刊登并公告了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（简称“《股东大会通知》”），公告编号：2016-42 ， 《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会 议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会 议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会 议联系人及联系方式以及“截至 2016 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并 可以以书面形式委托