【2017年整理】万马电缆：2009年度股东大会决议公告 2010-03-26.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2010-013 浙江万马电缆股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次股东大会以现场会议方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、 召开时间：2010 年 3 月 25 日（星期四）上午 9 时 2 、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室 3、 召集人：公司董事会 4 、 召开方式：现场投票表决 5、 主持人：董事长潘水苗先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关 规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份 13488.05万股，占公司股本总额的67.44% 。公司部分董事、监事出席了会议，高 级管理人员和见证律师列席了会议。独立董事在大会上作了述职报告。 四、 议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《2009年度董事会工作报告》 详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网（ ）上的《2009年年 度报告》相关部分。 表决结果为：13,488.05万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。 2. 审议通过了《2009年度监事会工作报告》 详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网（ ）上的《2009年年 度报告》相关部分。 表决结果为：13,488.05万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。 3. 审议通过了《2009年度财务决算报告》 详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网（ ）上的《浙江万马 电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。 表决结果为：13,488.05万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。 4. 审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》 详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网（ ）上的《浙江万马 电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。 表决结果为：13,488.05万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。 5. 审议通过了《2009年度报告及其摘要》 详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网（ ）上的《2009年年 度报告》及《2009年年度报告摘要》。 表决结果为：13,488.05万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。 6. 审议通过了《关于2010年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》 详见刊登于2010年3月4日巨潮资讯网（ ）上的《关于2010 年度日常关联交易情况的说明》 表决结果为：645.44万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 12,842.61万股回避表决，0股反对，0股弃权。 7. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计 机构的议案》 详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网（ ）上的《浙江万马 电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。 表决结果为：13,488.05万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。 8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举潘水苗先生、张德生先生、张珊珊女士、 顾春序先生、张丹凤女士、魏尔平先生、杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生 为公司第二届董事会董事，其中杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司独 立董事，独立董事侯选人任职资格业经深圳证券交