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【2017年整理】万马电缆:2009年度股东大会决议公告 2010-03-26
证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临 2010-013
浙江万马电缆股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场会议方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 召开时间:2010 年 3 月 25 日(星期四)上午 9 时
2 、 召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室
3、 召集人:公司董事会
4 、 召开方式:现场投票表决
5、 主持人:董事长潘水苗先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关
规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计14人,代表公司有表决权的股份
13488.05万股,占公司股本总额的67.44% 。公司部分董事、监事出席了会议,高
级管理人员和见证律师列席了会议。独立董事在大会上作了述职报告。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
1. 审议通过了《2009年度董事会工作报告》
详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网( )上的《2009年年
度报告》相关部分。
表决结果为:13,488.05万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
0股反对,0股弃权。
2. 审议通过了《2009年度监事会工作报告》
详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网( )上的《2009年年
度报告》相关部分。
表决结果为:13,488.05万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
0股反对,0股弃权。
3. 审议通过了《2009年度财务决算报告》
详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网( )上的《浙江万马
电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果为:13,488.05万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
0股反对,0股弃权。
4. 审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》
详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网( )上的《浙江万马
电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果为:13,488.05万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
0股反对,0股弃权。
5. 审议通过了《2009年度报告及其摘要》
详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网( )上的《2009年年
度报告》及《2009年年度报告摘要》。
表决结果为:13,488.05万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
0股反对,0股弃权。
6. 审议通过了《关于2010年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
详见刊登于2010年3月4日巨潮资讯网( )上的《关于2010
年度日常关联交易情况的说明》
表决结果为:645.44万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
12,842.61万股回避表决,0股反对,0股弃权。
7. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计
机构的议案》
详见刊登于2010年3月4 日巨潮资讯网( )上的《浙江万马
电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果为:13,488.05万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,
0股反对,0股弃权。
8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举潘水苗先生、张德生先生、张珊珊女士、
顾春序先生、张丹凤女士、魏尔平先生、杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生
为公司第二届董事会董事,其中杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司独
立董事,独立董事侯选人任职资格业经深圳证券交
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