中铁二局股份有公司2008年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2008-047 中铁二局股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、重要内容提示 本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2008 年 8月 18 日上午 10：00 2、召开地点：成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦 8 楼视频会议 室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：出席会议的股东及股东代表指定唐志成先生主持本次会 议。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式和累计 投票制进行表决。 1 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 787,533,979 股 (其中:含有限售条件的股份 696,226,400 股)，占公司总股本 1,459,200,000股的 53.97%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 本次会议按照《关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知公告》中 列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《第三届董事会工作报告》 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 二、审议通过了《第三届监事会工作报告》 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 三、审议通过了《关于修改公司章程的预案》 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 四、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的预案》 （一）选举唐志成先生为公司第四届董事会董事，为董事长、法定 代表人人选； 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （二）选举郑建中先生为公司第四届董事会董事，为副董事长人选； 2 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （三）选举邓元发先生为公司第四届董事会董事，为副董事长人选； 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （四）选举吴光先生为公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （五）选举金盛华先生为公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （六）选举彭韶兵先生为公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （七）选举刘广斌先生为公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意 787,533,979 股，占出席会议的所有股东所持表决 权 100%；反对 0 股，弃权 0股。 （八）选举杜剑先生为公司第四届董事会独立董事。 表决结果：同意 787,533,