北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-044 北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月25 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，并于2017 年9 月5 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9 名，实 到董事9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》； 会议选举翟军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。 2 、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三 届董事会专门委员会委员的议案》； 公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委 员会组成如下： （1）董事会审计委员会成员：黄慧馨女士、巨荣云先生、刘会喜先生，其 中黄慧馨女士担任审计委员会主席。 （2）董事会战略委员会成员：黄涛先生、翟军先生、崔学军先生，其中翟 军先生担任战略委员会主席。 （3）董事会薪酬与考核委员会成员:黄涛先生、巨荣云先生、翟军先生，其 中黄涛先生担任薪酬与考核委员会主席。 公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。上述各专门委员个人简历详见附件。 3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》； 同意聘任翟军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 4 、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》； 同意聘任崔学军先生、刘会喜先生、练源先生为公司副总经理，任期三年， 自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。崔学军先生、刘会喜先生、 练源先生个人简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司技术 总监的议案》； 同意聘任田林岩先生为公司技术总监，任期三年，自本次会议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。田林岩先生个人简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》； 同意聘任练源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。练源先生个人简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》； 同意聘任范晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。范晓倩女士个人简历详见附件。 8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计 部负责人的议案》； 同意聘任梁庆女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起