广东万里马实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-060 广东万里马实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 九次会议于2017 年8 月18 日通过电话通知、电子邮件方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2 、本次董事会于2017 年8 月28 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议由董事长林大洲 先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。 4 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》 公司的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》已同步披露于 巨潮资讯网（）。《2017 年半年度报告披露提示性 公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 1 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（）的 《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮 资讯网（）的相关公告。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 同意公司依据2016 年年度权益分派结果相应修改《公司章程》，具体修订 内容如下： 条款 修改前 修改后 第 6 公司注册资本为人民币24,000 万元。 公司注册资本为人民币31,200 万元。 条 第 公司股份总数为 24,000 万股，其中公司 公司股份总数为31,200 万股，其中公司向 19 向社会公众首次公开发行股份前的股份 社会公众首次公开发行股份前的股份为 条 为 18,000 万股，首次向社会公众公开发 18,000 万股，首次向社会公众公开发行的 行的股份为6,000 万股。公司的股本结构 股份为6,000 万股。公司的股本结构为： 为：普通股 24,000 万股，其他种类股 0 普通股31,200 万股，其他种类股0 股。 股。 修改后的章程具体内容详见巨潮资讯网（）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第一届董事会将于2017 年8 月27 日任期届满，需进行董事会换届选举。 公司第二届董事会将由7 名董事组成，其中非独立董事4 人，独立董事3 人。经 公司第一届董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名林大洲、林大耀、林大权、 王建新为公司第二届董事会非独立董事候选人。（前述候选人简历详见附件） 独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯 网（）的相关公告。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 本议案尚需提交股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票 制，对董事候选人进行逐项表决。 5、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会将于2017 年8 月27 日任期届满，需进行董事会换届选举。 公司第二届董事会