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广东万里马实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议
证券代码:300591 证券简称:万里马 公告编号:2017-060
广东万里马实业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十
九次会议于2017 年8 月18 日通过电话通知、电子邮件方式送达至各位董事,通
知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2 、本次董事会于2017 年8 月28 日在公司会议室,以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议由董事长林大洲
先生主持,公司全体监事列席了本次董事会。
4 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过 《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》
公司的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》已同步披露于
巨潮资讯网()。《2017 年半年度报告披露提示性
公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2、审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
1
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网()的 《公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网()的相关公告。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意公司依据2016 年年度权益分派结果相应修改《公司章程》,具体修订
内容如下:
条款 修改前 修改后
第 6 公司注册资本为人民币24,000 万元。 公司注册资本为人民币31,200 万元。
条
第 公司股份总数为 24,000 万股,其中公司 公司股份总数为31,200 万股,其中公司向
19 向社会公众首次公开发行股份前的股份 社会公众首次公开发行股份前的股份为
条 为 18,000 万股,首次向社会公众公开发 18,000 万股,首次向社会公众公开发行的
行的股份为6,000 万股。公司的股本结构 股份为6,000 万股。公司的股本结构为:
为:普通股 24,000 万股,其他种类股 0 普通股31,200 万股,其他种类股0 股。
股。
修改后的章程具体内容详见巨潮资讯网()。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第一届董事会将于2017 年8 月27 日任期届满,需进行董事会换届选举。
公司第二届董事会将由7 名董事组成,其中非独立董事4 人,独立董事3 人。经
公司第一届董事会提名委员会审查通过,董事会拟提名林大洲、林大耀、林大权、
王建新为公司第二届董事会非独立董事候选人。(前述候选人简历详见附件)
独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网()的相关公告。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票
制,对董事候选人进行逐项表决。
5、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第一届董事会将于2017 年8 月27 日任期届满,需进行董事会换届选举。
公司第二届董事会
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