准信智慧消防股份有限公司监事人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券 准信智慧消防股份有限公司 监事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年4 月18 日审议并通过： 任命李秀红为第一届监事会股东代表监事，任职期限自2017 年 第一次临时股东大会通过之日至第一届监事会届满之日止。 免去黄小雄第一届监事会股东代表监事职务。 本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份66,158,625 股，占股份总数的99.34%， 会议由李杰主持。 以上决议表决情况为： 同意股数66,158,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 1 公告编号：2017-014 1、辞职监事黄小雄持有公司股票4,000,000 股，占公司总股本 的6.01%。 2、新任监事李秀红持有公司股票0 股，占公司股本的0%。新任 监事简历如下：李秀红，女，1968 年11 月6 日出生，毕业于西安武 警技术学院消防工程系建筑防火专业，学士学位。1990 年8 月至2006 年 10 月，任吉林省长春市消防支队建审科科长、防火处处长，高级 工程师。2007 年 1 月至今，任准信智慧消防股份有限公司吉林分公 司经理。 （三）任命/免职的原因 1、黄小雄先生因个人原因辞去公司监事职务。 2、因黄小雄先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，同时基于公司经营需要，增补选举李秀红为公司第一届监事会股 东代表监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次公司监事任免后，监事会人数符合《公司法》和公司章程的 要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司新任监事李秀红女士具备履行相应职责的能力和条件，有利 于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生 不利影响。 三、备查文件目录 2 公告编号：2017-014 《准信智慧消防股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议决 议》。 准信智慧消防股份有限公司 监事会 2017 年4 月19 日 3