江苏康能生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-016  证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一 届董事会第十七次会议于 2017 年 7月 28 日在公司会议室召开。会议 通知以邮件方式发出。公司现有董事5 名，实际出席董事 5 名。会议 由夏振荣董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股 东大会审议； 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，董事会提名夏振荣、方鑫、赵忠令、陆素 明、张孝明为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附 件），任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届 满之日止。夏振荣、方鑫、赵忠令、陆素明、张孝明不属于失信联合 惩戒对象。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大 1    公告编号：2017-016  会的议案》； 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决 议》。 特此公告。 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会 2017 年 7月 31 日 2    公告编号：2017-016  附件（董事候选人简历）： 1、夏振荣先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士在 读。1989年7月至2007年11月历任南京理工大学年级主任、校团委副 书记、产业处职工，2007年11月至今任南京理工大学资产经营有限公 司职工；2009年9月至今任南京康能执行董事、总经理；2009年5月至 2014年7月历任有限公司执行董事、董事、董事长，2014年8月至今任 股份公司董事长、董事会秘书职务。2017年7月经公司董事会提名为 江苏康能生物工程股份有限公司第二届董事会董事候选人。 2、方鑫先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1992年12月至1999年6月任南京钢铁集团原料部团总支部副书记； 1999年7月至2002年3月任南京大公务实智业公司策划部部长；2002 年3月至2006年3月任江苏瑞德信息产业公司营销总监；2005年5月至 2009年9月任南京康能总经理；2010年12月至今任仪征康海执行董事； 2009年5月至2014年7月任有限公司董事，总经理；2014年8月至今任 股份公司董事、总经理。2017年7月经公司董事会提名为江苏康能生 物工程股份有限公司第二届董事会董事候选人。 3、赵忠令先生，1945年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1970年7月至1996年12月历任南京理工大学教师、副校长、党委 副书记；1996年12月