反洗钱知识手册.PDFVIP

目录 CONTENTS 第一部分 法网恢恢 疏而不漏 一、非法经营POS机提现 / 3 二、虚假的网上支付 / 4 三、不翼而飞的网银巨款 / 5 四、麻烦不断的网上钱庄汇款 / 6 五、网银“公转私”的秘密 / 7 六、老乡熟人的网上洗钱圈套 / 8 七、空壳公司的网络结算服务 / 9 八、受贿官员的网店生意 / 10 九、网络诈骗的集资通道 / 11 第二部分 保护自己 远离洗钱 一、远离网络洗钱陷阱 / 13 二、选择安全可靠的金融机构 / 13 三、不要出租或出借自己的身份证件 / 14 四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾 / 15 五、不要用自己的账户替他人提现 / 15 六、主动配合金融机构进行身份识别 / 16 七、举报洗钱活动，维护社会公平正义 / 18 第一部分 法网恢恢 疏而不漏 第一部分 法网恢恢 疏而不漏 一、非法经营POS机提现 1 1.自2007年11月22日起，朱某 利 用 伪 造 证 件 申 办 “ × × 经 营 部”、“××服务部”、“×× 书店”POS机3台，并雇佣多名员 工，在网上发布POS机套现信息。 2.朱某采用分散套现信用卡、分 散交易金额及分散转入POS机 “三分散”方式，试图掩饰非法