义乌华鼎锦纶股份有限公司2012年股东大会会议资料中国义乌二.doc

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012年度股东大会 会议资料 中国●义乌 二O一三年四月二十五日 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012年度股东大会议程 公司2012年度股东大会于2013年4月25日上午09:00 在公司会议室召开，会议由公司董事长丁尔民先生主持，会议议程安排如下： 序号 议 程 报告人 职 务 一 宣读2012年度股东大会注意事项 胡方波 董 秘 二 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 丁尔民 董事长 三 会议议案 —— 1 《2012年度董事会工作报告》 胡方波 董 秘 2 《2012年度监事会工作报告》 骆中轩 监事会主席 3 《2012年度财务决算报告》 张惠珍 财务总监 4 《2013年度财务预算报告》 张惠珍 财务总监 5 《关于2013年度董事及监事薪酬的议案》 张惠珍 财务总监 6 《2012年度利润分配预案》 骆善有 董 事 7 《2012年度报告及报告摘要》 许 骏 常务副总 8 《关于续聘2013年审计机构的议案》 骆善有 董 事 四 独立董事代表作述职报告 罗金明 独立董事 五 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 —— 六 会议表决 —— 1 宣读表决注意事项 胡方波 董 秘 2 推选计票人和监票人 （推举两名股东代表参加计票，一名监事及一名律师参加监票） 丁尔民 董事长 3 填写表决表、投票 全体股东 4 主持人宣布休会 丁尔民 董事长 5 计票、统计 股东代表 6 主持人宣布复会 丁尔民 董事长 7 监票人宣布表决结果 监票人 七 宣读股东大会决议 丁尔民 董事长 八 见证律师宣读法律意见书 苏丽丽 律 师 九 宣布会议结束 丁尔民 董事长 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董 事 会 二O一三年四月二十五日 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012年度股东大会注意事项 为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项： 1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。 3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。 4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。 5、本次股东大会表决采用投票方式，表决时，股东不得进行大会发言。 6、会议秘书处负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。 7、本次大会邀请上海锦天城律师事务所苏丽丽律师对大会全部议程进行见证。 特此说明，请与会人员遵照执行。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董 事 会 二O一三年四月二十五日 议案一： 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，下面我就2012年度公司董事会的履职情况向各位与会人员作工作报告。 2012年是不平凡的一年，受国内外严峻经济形势影响，锦纶行业出现周期性波动。面对诸多不利因素，通过董事会科学决策、正确领导以及全体员工共同努力，公司在生产经营、企业管理、项目建设及技术研发等方面依然取得了良好的业绩，实现了持续、稳定、健康发展的目标。 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。 一、2012年度公司董事会重点工作 （一）2012年度主要经营指标完成情况 2012年，受宏观经济环境影响，国内经济自主性回落，经济增速放缓，经济下行压力较大，经济形势日趋复杂1,771,386,701.86元，同比增长