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工程合同分类分级审批管理规定（试行） （征询意见稿） 第一章 总 则 第一条 为加强泛海建设集团股份有限公司（以下简称“集团”）工程合同管理，规范审批流程，提高工作效率，维护集团合法权益和商业信誉，根据集团有关规定并结合集团管理实际，特制定本规定。 第二条 集团建设工程合同实行分类管理、分级审批。 第三条 本管理办法适用于集团所属各房地产开发公司、物资采购公司、物业管理公司（以下简称“所属公司”）。 第二章 合同分类 第四条 合同按内容分为如下类别： 一、土地转让、合作及投资类（包括土地转让、土地补偿、合作开发及项目投资等合同）； 二、规划设计类（包括规划设计、方案设计、施工图设计及各专项设计等合同）； 三、咨询服务类（包括地质勘察、技术咨询、技术检测、监理、造价咨询、招标代理、面积测量、翻译、审图、专项评估等技术咨询服务合同）； 四、工程施工类（包括总承包、独立分包、指定分包等各施工承包合同）； 五、工程物资采购类（包括各类工程物资采购、甲供、甲指乙供材料设备采购合同）； 六、推广销售类（包括项目推广、策划、广告、销售代理等合同）； 七、物业服务类（包括物业管理、物业租赁、物业招标采购类合同）； 八、固定资产采购类（包括售楼处、样板间、会所及办公室等家具、设备及相关物品的采购）。 第三章 合同分级与报审 第五条 为了提高审批效率，合同按类别、金额大小分为以下四个级别： Ⅰ级：包括所有土地转让、合作及投资类，规划设计类（5万元以下的市政上水、热力、燃气等专项设计合同除外），标的额在200万元以上的工程施工类，50万元以上的工程物资采购类及20万元以上的其它类合同； Ⅱ级：标的额在50万元至200万元的工程施工类，标的额在20万元至50万元的工程物资采购类，5万元以下的市政上水、热力、燃气等专项设计合同及20万元以下5万元以上的其它类合同； Ⅲ级：标的额在50万元以下5万元以上的工程施工类、标的额在20万元以下5万元以上的工程物资采购类合同； Ⅳ级：标的额在5万元以下的工程施工类、工程物资采购类及其它类合同。 第六条 合同各关键环节按不同级别执行不同的审批流程。 一、报审：Ⅰ级合同执行两个环节的报审和审批。 1、合同招标入围投标人须报集团成本管理部及相关部门审批（进入政府公开招标管理平台的除外），此环节报审应提供如下资料： （1）拟入围单位名单； （2）考察报告和招标文件。 2、评标报告及合同须报集团成本管理部及相关部门审批，此环节报审 应提供如下资料： （1）评标报告、清标报告、拟中标单位投标文件； （2）拟签订的合同文本。 二、一次性报审：Ⅱ级合同执行一次性报审和审批。在合同签订前将拟入围单位名单、考察报告和招标文件等相关资料、评标报告、清标报告、拟中标单位投标文件连同拟签订的合同文本等相关文件全部备齐报集团成本管理部及相关部门审批。 三、报备：Ⅲ级合同执行报备流程。在合同签订后将该合同的全部相关文件报集团成本管理部及相关部门备案，集团成本管理部及相关部门对备案合同进行后审，后审发现合同中有损公司利益、存在潜在风险、有违规操作现象的可立即要求主办单位整改。 四、报存：Ⅳ级合同执行报存流程。主办单位每季度10日前，根据该季度内发生的Ⅳ级合同编制季度报存合同汇总表，上报集团成本管理部存档，汇总表中应列明合同编号、合同名称、合同内容简述、合同金额、合同主体全称、签订时间及履行情况等关键信息。 第七条 所属公司应当严格按照合同规定的付款方式支付合同付款。京内项目，由所属公司工程和预算管理部门审核完毕并经主办单位领导签字后报集团审批，集团成本管理部及相关部门复审无误报集团领导批准后方可支付。京外项目，由所属公司工程管理部门、预算管理部门审核后报其审计部门复审，经所属公司领导批准后方可支付。 第八条 所属公司应当严格控制合同变更、现场签证，合同变更、签证的审批规定如下： 一、合同变更、现场签证在20万元（武汉公司40万元）以内的，应由所属公司相关部门会签后经分管负责人同意，并经所属公司总经理批准后执行。 二、合同变更、现场签证在20万元（武汉公司40万元）以上的、累计超合同金额5%的，应由所属公司审批完成后上报集团成本管理部及相关部门批准，签订补充协议后执行。 第四章 合同结算的审批 第九条 本办法所规定的Ⅰ级合同、Ⅱ级合同，结算报告须报集团成本管理部及相关部门复审并报集团领导批准后所属公司方可支付结算款项。按本办法所规定的Ⅲ级合同和Ⅳ级合同，结算报告经所属公司领导批准后即可支付结算款项，但结算报告须及时报送集团成本管理部备案，集团成本管理部及相关部门对备案结算报告进行后审。 第十条 集团成本管理部及相关部门依据合同中约定的结算原则和结算方法对主办单位编制的结算报告进行审核。 第七章 附则 第十一条 所属公司内部应对合同文件、合同付