上海新华传媒股份有限公司 关于向特定对象发行股票购买资产.PDFVIP

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2007-056 上海新华传媒股份有限公司 关于向特定对象发行股票购买资产和解放报业集团 及新华集团豁免要约收购申请获得中国证监会核准的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2007年12月28日，上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 向解 放日报报业集团(以下简称“解放报业集团”)和上海中润广告有限公司（以下简 称“中润广告”）发行新股购买资产事宜，获得了中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)《关于核准上海新华传媒股份有限公司向解放日报报业 集团和上海中润广告有限公司发行新股购买资产的批复》(证监公司字[2007]233 号)的批准，核准公司向解放报业集团和中润广告发行124,367,268股人民币普 通股购买相关资产，其中向解放日报报业集团发行90,920,859股，向中润广告 发行33,446,409股。 同日，中国证监会以《关于核准豁免解放日报报业集团和上海新华发行集团 有限公司要约收购上海新华传媒股份有限公司股份义务的批复》(证监公司字 [2007]234 号) 同意豁免解放报业集团和上海新华发行集团有限公司（以下简称 “新华集团”）因解放报业集团认购公司本次发行股份90,920,859股，导致解 放报业集团和新华集团合计持有公司54.07％的股份而应履行的要约收购义务。 关于公司本次向解放报业集团和中润广告发行股份购买资产的详细情况请 见2007年12月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）公告的《上海新华传媒股份有限公司向特定对象发 行股份购买资产暨关联交易报告书》。 1 公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次 向特定对象发行股票购买资产相关事宜。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二○○七年十二月二十八日 2 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 向特定对象发行股票购买资产 暨关联交易报告书 独立财务顾问： 海通证券股份有限公司 签署日期： 2007年12月11日 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股 票购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 上海新华传媒股份有限