中国玻纤股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议材料.PDF

中国玻纤股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会 会议材料 2013 年9 月11 日 1 中国玻纤股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会 材料目录 一、 关于巨石集团香港有限公司收购桐乡金石贵金属设备有 限公司25%股权及签署相关交易文件的议案； 二、 关于巨石集团香港有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司 25%股权及签署相关交易文件的议案； 三、 关于公司全资子公司巨石集团有限公司向巨石集团香港 有限公司增资6,000 万美元的议案。 2 议案一： 关于巨石集团香港有限公司收购桐乡金石贵金属设备 有限公司25%股权及签署相关交易文件的议案 各位股东： 为进一步调整和完善内部产业链、增强公司和公司全资子公司巨 石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）的竞争能力，巨石集团的 子公司巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）拟以现金方 式收购桐乡金石贵金属有限公司（以下简称“桐乡金石”）25%的股权， 并拟与交易对方就本次收购签署股权转让协议及其他相关交易文件。 目前持有桐乡金石25%股权的公司为Hope Plus Limited （双星 有限公司，以下简称“双星公司”），双星公司成立于2008 年5 月16 日，系依照香港相关法律设立的有限责任公司,注册资本为10,000 港 元，注册地为香港，执行董事为王顺龙（国籍：中国香港），经营范 围为投资控股。 因双星公司的实际控制人同时为持有公司5%以上股份的股东 Pearl Success International Limited （珍成国际有限公司）的实 际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。 一、桐乡金石的基本情况 1、基本情况 桐乡金石于 2003 年 7 月8 日成立，住所为桐乡经济开发区，法 定代表人为杨国明，注册资本60.46 万美元，公司类型为有限责任公 司（台港澳与境内合资），经营范围为生产销售玻纤专用铂铑设备（国 3 家限制和禁止经营的除外），经营期限自2003 年7 月8 日至2015 年4 月19 日。 截至2013 年6 月30 日，桐乡金石各股东持股情况如下： 股东名称 出资额（万美元） 出资比例 巨石集团 45.345 75.00% 双星有限公司 15.115 25.00% 合 计 60.460 100.00% 双星公司持有的桐乡金石25%股权不存在抵押、质押或者其他第三 人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、 冻结等司法措施。 2、业务情况 桐乡金石主要生产、销售制造玻纤纱所用的专用铂铑设备，同时， 桐乡金石回收废旧金属漏板和池窑托砖，提炼、回收其中的铂铑合金。 3、财务状况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2013]99 号《桐乡金石贵金属设备有限公司审计报告》，截至 2013 年6 月30 日，桐乡金石主要财务数据如下： 单位：元 项目 2013 年6 月30 日 资产总额