山东鼎讯智能交通股份有限公司2016年年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-014 证券代码：832918 证券简称：鼎讯股份 主办券商：天风证券 山东鼎讯智能交通股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月26 日 2、会议召开地点：山东鼎讯智能交通股份有限公司九楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：张宗席 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《山东鼎讯智能交通股份有限公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 持有表决权的股份24,306,000 股，占公司股份总数的73.65%。 1 公告编号：2017-014 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《公司董事会2016 年度工作报告》 1、议案内容 公司董事会2016 年度工作报告 2、议案表决结果： 同意股数24,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 (二)审议通过 《公司监事会2016 年度工作报告》 1、议案内容 公司监事会2016 年度工作报告 2、议案表决结果： 同意股数24,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 (三)审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 公司2016 年度财务决算报告 2 公告编号：2017-014 2、议案表决结果： 同意股数24,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 (四)审议通过 《公司2017 年度财务预算报告》 1、议案内容 公司2017 年度财务预算报告 2、议案表决结果： 同意股数24,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 (五)审议通过 《公司续聘2017 年度审计机构的议案》 1、议案内容 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证 券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继 续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办 理具体签约等事宜。 2、议案表决结果： 3