第九届董事会第一次会议决议公告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 沈機集團昆明機床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 0300) 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示：  獨立董事納超洪先生因工作原因未能出席會議，委託獨立董事金梅女士代為出席 並行使表決權。 董事劉春時先生因工作原因未能出席會議，委託董事夏長濤先生代為出席並行使 表決權。  本次董事會議提案均獲通過。 一、董事會會議召開情況 （一）本次第九屆董事會第一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規 範性文件和公司章程的規定。 （二）本次會議於2017 年 10 月26 日發出董事會會議通知和材料。 （三）本次會議的召開時間為2017 年 10 月31 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。 （四）本次會議應參加董事12人，實際參加10人。獨立董事納超洪先生因工作原因未 能出席會議，委託獨立董事金梅女士代為出席並行使表決權。董事劉春時先生因工作原因 未能出席會議，委託董事夏長濤先生代為出席並行使表決權。 （五）本次會議應參會監事5 人，實際參會4 人。監事蔡哲民先生因工作原因未能出 席會議，委託監事栗皎女士代為出席並行表決權。 （六）本次會議由公司董事長主持。 二、董事會會議審議情況 一、選舉王鶴先生為公司第九屆董事會董事長，康軍先生、張曉毅先生為公司第九屆 1 董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。 本提案同意12 票、反對0 票，棄權0 票，議案獲得通過 二、選舉公司第九屆董事會戰略發展、審計、提名和薪酬與考核專業委員會委員及主 任委員，名單如下： 戰略發展委員會：王鶴、康軍、劉春時、遲毅林（主任）、金梅、彭梁鋒 審 計 委 員 會 ：納超洪（主任）、金梅、劉春時 提 名 委 員 會： 遲毅林（主任）、夏長濤、金梅 薪酬與考核委員會成員： 田瑞華（主任）、遲毅林、夏長濤 本提案同意12 票、反對0 票，棄權0 票，議案獲得通過 三、聘任彭梁鋒先生為總裁、金曉峰先生為財務總監、賀喜先生為董事會秘書；另聘 任王碧輝女士為證券事務代表。 彭梁鋒，男，1981 年8 月2 日出生，工學碩士，工程師。現任本公司董事、總裁。2006 年7 月畢業于昆明理工大學機電工程學院，2006 年7 月至2012 年 12 月歷任沈機集團昆明 機床股份有限公司技術中心設計員，產品部件設計師，產品主任設計師，龍門產品設計室 主任；2012 年 12 月至2014 年2 月曾任公司數控機床事業部龍門產品線產品經理，技術部 部長，副總工程師；2014 年2 月至今任公司龍門事業部總經理。自2015 年 3 月 30 日擔 任公司副總裁，自 2017 年 1 月23 日擔任公司總裁，2 月 15 起擔任本公司董事。本屆任 期至2020 年 10 月31 日。 金曉峰，男，1966 年 11 月出生，在職研究生學歷，會計師。現任本公司董事、財 務總監。1986年 8 月至 2004 年 5 月曾任瀋陽第一機床廠財務處成本核算員、組長、處 長助理、副處長，總經理助理，副總經理；2004 年 5 月至 2008 年 6 月曾任瀋陽機床集 團財務本部副部長、資金管理部部長資金管理本部本部長兼任資金結算中心主任；2008 年 6 月至 2009 年 11 月任瀋陽機床股份有限公司財務和考核部部長；2009 年 11 月2014 年2月曾任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務投資總部部長、會計核算部部長。2014 年