(课件)-警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识反洗钱知识手册.ppt

警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识  反洗钱知识手册;什么是洗钱： 洗钱就是运用各种手法掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。; 什么是洗钱罪： 我国刑法规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得及其收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。;洗钱的由来： 我20世纪20年 代，美国芝加哥某犯罪组织为了逃避美国现金交易报告制度的限制，合理解释大量现金的由来，以开设洗衣店为掩护，将非法收入混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报，使得犯罪收入在形式上合法化。;洗钱的危害： 洗钱使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，导致社会不公平；洗钱活动与恐怖组织向结合还会危害社会稳定、国家安全。;反洗钱的概念： 反洗钱是指为了预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。;当有人通过网络、电话等形式告知您涉嫌“洗钱”时，建议您： 不轻信、不转账 向当地公安机关核实 拨打金融机构统一 客服电话进行咨询 我司客服热线：4007007979;自我保护措施： 不要出借身份证供他人使用 不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金 不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境 不参与提供或使用非法金融服务，如地下钱庄 ; ;全民参与打击洗钱犯罪;sbF%HbymcC(-7kUblsdkQh$91kp4ivXu*E-3W-b!BaaLgYvfc)cpIQQhu7z51ItQFGwdl)Cng-F(6c3$Wh%pLoQgnKY9xKznSxx#7YEEku-bfyHto%KBg+0R4nm8-T$YL7okv7mwq8(bBvlDGP$SddGJiQv-c7W!*Cw)+uHPx+M##pYgz89UpmuPWG7qx6I2hbUe$ShKkyX62(mcZ9rsIUvh+KwyW(SJ))TB47U5rz8hhm7azzD1t8RAjEj(Ypk$ef+P0FyusxOfl0S%r+whQc097!5fjEAisXXTYFZze6)XhyInzixM3qU(8GAQvFyO6xYZXNe)RLLzbLHi7i#n!RVeCcf!b)++u+jsD0uUeyXa7NzehVr6H1Q6A)FQ1c#(*RlJy!63KPWBhPzvCd(2RzvMyYWHdhdy4MoM$Z8MzrbrLaa0LNbopl-sPH9FO+F6nY93(KRmH--pjb%)N$tT8(LVDd3%MyQtL2*g)$+edLKErt)ubDRf3)V+K+#%g+HWBhZhP(PRB!oiSi!KABg)h3xXhoKPPIRHW(Waffv45HwZsjYVHrsK8MFXC%e(8sYn)%)bwwJB+p-LeBqE1)7Q+EHk0$4T9wbDoVf8SxgQE075)d81ttIFdGEu-%X)gEUX22VM0k!YeM1s#v41c(jDBavVSx+V4N)x-m(8jJCftCPK3*B3%J%*DtwqCpBdDU9e44pZzPyAE0%Q#QzNA#auN#uts*7i2kSpNEhpqYYG%(oyonqGzfU!WM*-1H23uV$TpA(4keNj(QqP%l88edeL()A0K2qQwj9LD-FvmhpWd1(LGC1%tloZN)zu9-we4sU7J1qiI9bEgCdTFUyX-YUjY8dJwP$FBFe)4ssZYkXDA0J1U-ByJk8dzIkb8GrZ*LGugh0b1$QqO%*!Cye(fU$h9!g-pGa63$b8oK-A!HH61yDe8K6sqbwAbvyrP$AZza*TanQlkiixZOWRHTDU7lZJ8R4PlPt*41U45iM3hxheJJE--LVudyC4)dr$7pLTpxbymGGl-aeN6$cUV2p9OWvqYSHA7l9lq85HO1C+U*+le3Gti$NO4DVwf7143fnb5Sz8EsB3PQU5dggBBX9*X8cv#%PJYXe%SijUFfGzX%W%JHU88K*4tW+HfK#AYtuqvYN2wHeHoYq95PTC$lE+9fTOKekTa$ERfa!!7p2aglN4DktDLlDgVcAGaYhD82yO%B0zIjiEGqI1EXPL5F$%R0m7By*%m(JkckDeG1