江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司与南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立 控股子公司四川奥希特电子材料有限公司，注册地为成都市双流区西 南航空港经济开发区工业集中区内，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币29,000,000.00 元，占注 册资本的96.67%，南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）出资100 万元，占注册资本的3.33%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次对外投资事项《关于追认公司对外投资设立控股子公司暨 关联交易的议案》经 2017 年 10 月 30 日召开的公司第一届董事 会第二十二次会议审议通过。鉴于关联董事凌涛、翟晓东、叶宁应 当回避表决，且关联董事回避后非关联董事不足3 人，因此根据《公 司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交公司股东大会审议 表决。 1 / 4 公告编号：2017-052 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资除控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门 办理工商注册登记手续外，无其它需政府相关部门审批的事项或程 序。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域，为主营业务的扩张与延 伸。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：南京市栖霞区甘家边东108 号1 幢101 室 主要办公地点：南京市栖霞区甘家边东108 号1 幢101 室 法定代表人姓名：凌涛 注册资本币种：人民币 注册资本金额：2,500,000.00 营业执照号：91320100302478675N 主营业务：投资管理、股权投资、投资咨询（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：持股5%以上的股东。 2 / 4 公告编号：2017-052 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为货币资 金 本次对外投资的出资说明 - (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：四川奥希特电子材料有限公司 注册地：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内 经营范围：经营范围：电子器件生产、研发、销售，光电子器件 生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比 例 江苏奥斯汀光电科技股份有 人民币 29,000,000.00 96.67% 限公司 南京奥宇投资管理合伙企业 人民币 1,000,000.00 3.33% （有限合伙）