环宇创投增资扩股说明书 - 工作联络函.doc

大连环宇创业投资有限公司 Dalian Huanyu Venture Investment Co., Ltd. 增 资 扩 股 说 明 书 二00七年七月 重 要 提 示 本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定而编写，旨在为投资者提供有关本次增资扩股的各项详细资料。本公司保证本说明书的内容真实、准确和完整。 投资者在作出出资决定之前，应详细阅读本说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 招 股 概 要 单位：人民币元 面 值 募集资金总量 每 股 1.00 1.00 合 计 58,000,000 58,000,000 投资者界定：境内外特定法人机构、自然人 认购期限： 2007年7月10日起至2008年7月10日止 公司网址： 大连环宇创业投资有限责任公司增资扩股、公司概况、公司的竞争优势、公司治理结构、决策程序及业务流程投资项目的后期管理的退出、管理团队和激励制度增资扩股方案、 公司概况创业投资与管理、代理创业投资业务、创业投资咨询。 以资金为纽带，通过与国内外投融资机构的密切合作，迅速为企业配置发展所必需的资金、管理、市场、资本运营等方面的资源 8、主要业务是创业投资，参与发起、设立、管理各类投资基金对高科技产业、新材料、新能源技术等领域的具有高成长性特征的高科技企业进行投资；同时提供企业诊断，股权结构优化，资产结构优化融资和财务顾问等方面的业务。本公司的投资包括短期资金运作和中长期投资。投资品种主要有：拟上市公司股权、高成长型的高科技公司股权、初创期或成长期并具有良好赢利前景的企业股权。 9、发展战略： 公司秉承求实创新、诚信合作、以人为本的精神，建立有效的激励机制，采用科学的决策和管理方式，可控资金和受托管理资产规模，为股东开拓新的赢利模式。争取年成为国内知名的创业投资公司。 10、公司体制： 本公司最高权力机构是股东会，并按《公司法》设立了董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。为保证公司运作的灵活与高效，结合国内外创业投资机构的运作方式，建立公司内部严格的运作机制和监控机制，以及相关的决策程序和业务流程。 11、公司与太阳集团的关系： 公司公司阳集团是一家拥有高新技术、资本运作、房地产开发、路桥建设、酒店服务影视教育、国际贸易等多元化产业格局的大型民营企业集团。下属12个全资子公司，投资区域分布在北京、上海、大连、黑龙江、山东、香港、美国纽约和洛杉矶等地集团总资产26亿元。股权结构 大连环宇创业投资有限公司注册资金元人民币，主要股东情况如下： 股东名称 出资数量 出资比例 王斌(太阳集团董事长) 00 万 40 % 李智 00 万 30 % 王娇 00 万 30 % 合计 00 万 100 % 、公司的竞争优势1、地域优势公司地区，使投资业务在高起点上起步。科技实力，地聚集了各类科机构，科技人员密度居全国大城市之首，每年有项科技成果与发明专利问世，使具有十分雄厚的科技及智力优势。 作为，用于技术开发方面的投入普遍占到企业发展总投入的20%到30%，有的甚至高达50%，项目资源极其丰富。 、业务能力积累的优势 在经营过程中，大连环宇创业投资有限公司以高素质的管理团队，严谨敬业的职业精神，规范的作业程序，灵活的业务创新奠定了在同行业中的地位。 、增值服务的提供能力 公司在投资实践中，着重培养和提高对投资企业提供后期增值服务的能力。目前，公司在后续融资支持、人力资源配置、规范化财务制度管理的建设与实施、关联企业间市场与技术资源的共享与整合等方面已经积累经验。 、战略合作网络建设 公司已经与包括美国、香港、台湾等国内外有影响的投资机构了联合投资的。与北京、上海、深圳等著名的风险投资和产业投资机构建立了合作关系。与国内外著名的券商和中介机构保持着密切的合作关系使公司在整合项目的投资结构、优化项目的股东背景以及实现项目的投资退出等方面拥有广阔的选择空间。太阳集团是一家拥有高新技术、资本运作、房地产开发、路桥建设、酒店服务影视教育、国际贸易等多元化产业格局的大型民营企业集团。科技优势、规模优势商业优势。三、 公司治理结构（一）、公司治理结构公司最高权利机构为股东大会，董事会和监事会行使着公司经营管理的决策和监督职能。为避免大股东控股带来的行政干预和大股东操纵等负面影响，在董事会组成、投资决策机制、经营班子授权和员工招聘等方面加强了科学化、规范化建设。公司员工一律按市场原则结合各岗位职责对人员素质的要求实行招聘制，一切薪酬及福利在与工作表现和工作业绩挂钩的基础上，完全实行货币化分配。从制度上保证