深圳市新国都技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-138 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 召开时间：2017 年11 月17 日14:00 2. 召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 公司会 议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 二、 会议召开和出席情况 深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时股东 大会于2017年11月17日14:00在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松 大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份118,441,960股，占上市公司 总股份的44.6610％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份118,441,960股，占上市公司 总股份的44.6610％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 2. 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,136,200股，占上市公司总 股份的2.6909％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,136,200股，占上市公司总 股份的2.6909％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 三、 议案审议和表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 以特别决议表决通过了《关于修订公司章程的议案》，具体表决结果如下： 同意118,441,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决结果：同意7,136,200股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 以普通决议表决通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品 的议案》，具体表决结果如下： 同意118,441,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决结果：同意7,136,200股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 以普通决议表决通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体表决结 果如下： 同意118,441,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决结果：同意7,136,200股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、周江昊律师现 场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备 召集本次股东大会