多彩贵州文化艺术股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：839388 证券简称：多彩贵州 主办券商：中信建投 多彩贵州文化艺术股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第四次临 时股东大会于2017 年11 月3 日审议并通过： 《关于变更公司第一届董事会董事的议案》，同意免去赵坤先生 董事职务，提名董春先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 本次会议召开 16 日前以专人送达方式通知全体股东、董事、监 事、总经理、董事会秘书，实际到会股东 10 人。到会股东持有公司 股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长毛剑青 主持。 以上决议表决情况为： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 1 公告编号：2017-045 （二）被任免董监高的基本情况 该拟免职董事赵坤先生持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 该拟任命董事董春先生持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等规定，按照相关监管要求， 公司董事会认真核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单 及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任董事董 春不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 董事赵坤先生系股东上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司 推荐的董事候选人，现股东上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司 函致公司，要求更换推荐的董事人选，将董事人选更换为董春先生。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次董事任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 免去赵坤先生的董事职务，选举董春先生为董事候选人不会影响 公司生产、经营的正常开展和运行，公司对赵坤先生任职公司董事期 间所做的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件目录 2 公告编号：2017-045 （一）《多彩贵州文化艺术股份有限公司2017 年第四次临时股东大 会决议》； （二）《上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司关于变更董事推荐 人选的函》； （三）《董春先生简历表》。 多彩贵州文化艺术股份有限公司 董事会 2017 年11 月3 日 3