江苏山水节能服务股份有限公司追认关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：838323 证券简称：江苏山水 主办券商：中信建投 江苏山水节能服务股份有限公司 追认关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次发生的是偶发性关联交易，交易标的为关联方担保及借款和 关联方销售。 1、2017 年1 月，江苏山水节能服务股份有限公司向上海银行股 份有限公司苏州分行贷款300 万元，并接受公司实际控制人陈伟星及 其配偶顾燕芳为该笔贷款提供最高额保证担保。 2、江苏山水节能服务股份有限公司于2017 年3 月28 日，接受 公司实际控制人、控股股东陈伟星提供的无息借款280 万元。 3、2016 年度，江苏山水节能服务股份有限公司与关联方苏州毅 涛青少年足球俱乐部有限公司进行LED 投光灯关联交易，发生关联交 易金额为7,680 元。 4、2016 年度，江苏山水节能服务股份有限公司向江苏常熟农村 1 公告编号：2017-006 商业银行股份有限公司贷款500 万元，并接受公司实际控制人陈伟星 及其配偶顾燕芳为该笔贷款提供最高额保证担保 （二）关联方关系概述 陈伟星系公司股东、实际控制人并担任董事长职务，与顾燕芳系 夫妻关系。 苏州毅涛青少年足球俱乐部有限公司70%的股权由公司实际控制 人陈伟星持有，公司实际控制人陈伟星为苏州毅涛青少年足球俱乐部 有限公司的法定代表人、执行董事并任总经理。 （三）表决和审议情况 以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，公司于 2017 年4 月25 日召开第一届董事会第八次会议对《关于追认关联交 易的议案》追加审议。 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 回避表决情况：陈伟星、陈伟忠为关联董事回避表决。 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江苏省常熟市辛 陈伟星 庄镇谭塘(17)周 - - 家宅基36 号 2 公告编号：2017-006 江苏省常熟市辛 顾燕芳 庄镇谭塘(17)周 - - 家宅基36 号 苏州毅涛青少年足球俱 常熟市辛庄镇新 有限责任公司 陈伟星 乐部有限公司 阳大道 （二）关联关系 陈伟星系公司股东、实际控制人并担任董事长职务，与顾燕芳系 夫妻关系。 苏州毅涛青少年足球俱乐部有限公司70%的股权由公司实际控制 人陈伟星持有，公司实际控制人陈伟星为苏州毅涛青少年足球俱乐部 有限公司的法定代表人、执行董事并任总经理。 三、交易协议的主要内容