重庆世开物流股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：870988 证券简称：世开股份 主办券商：西南证券 重庆世开物流股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九 次会议于2017 年11 月8 日审议并通过： 聘任吴国强先生为公司董事，任职期限为股东大会通过之日至本 届董事会任期届满止。 免去孙宁先生公司董事的职务。 聘任张承渝先生为公司财务负责人，任职期限为2017 年11 月8 日至本届董事会任期届满止。 免去徐建英女士财务负责人的职务。 本次会议召开 10 日前以电话、短信方式通知董事，实际到会董 事5 人。到会人持有公司股份18,602,000 股，占股份总数的85.73%， 会议由何钢主持。 以上决议表决情况为： 1 公告编号：2017-023 1、审议通过《关于选举吴国强担任公司董事的议案》 （1）议案内容： 聘任吴国强先生为公司董事，任职期限为股东大会通过之日至本 届董事会任期届满止。 免去孙宁先生公司董事的职务。 （2）议案表决结果： 同意票数为4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （3）回避表决情况： 公司董事孙宁已回避表决。 （4）提交股东大会表决情况： 本议案需提请2017 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于选举张承渝担任公司财务负责人的议案》 （1）议案内容： 聘任张承渝先生为公司财务负责人，任职期限为2017 年11 月8 日至本届董事会任期届满止。 免去徐建英女士财务负责人的职务。 （2）议案表决结果： 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （3）回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （4）提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 2 公告编号：2017-023 （二）被任免董监高的基本情况 1、新任命的董事吴国强，持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 吴国强的简历如下： 吴国强，男，1983 年05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2009 年毕业于重庆大学运筹学与控制论专业，研究生学历。2008 年 09 月至2010 年02 月，就职于重庆瑞驰物流有限公司；2010 年03 月 至2012 年07 月，先后担任重庆瑞驰物流有限公司华东大区总经理、 华南大区总经理、运营部总监、营销部总监；2012 年 07 月至 2013 年06 月，担任安得物流股份有限公司西南大区营销策划经理；2013 年06 月至2015 年12 月，担任重庆世开物流有限公司营销部部长； 2015 年12 月至今，担任重庆世开物流股份有限公司营销部部长。 2、新任命的财务负责人张承渝，持有公司股份0 股，占公司股 本的0%。 张承渝的简历如下： 张承渝，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，毕业于西南财经大学工业会计专业。1996 年08 月至2010 年05 月，担任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）资产证券管理室 主任；2010 年06 月至2011 年12 月，担任重庆新兴传动有限公司财 务负责人；2012 年01 月至201