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辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 二零一七年十一月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017 年第二次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍 重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保 正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认 真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会 秩序的安全。 三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各 股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。 登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十 位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所 提出的问题作出认真并有针对性地集中解答。 四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不 予表决。 五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间： 公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00- 2 辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 15:00；通过互联网投票平台（网址： ）的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何 未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2017 年 11 月 28 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会通知。 3 辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2017 年12 月13 日 （星期三）下午14:00 二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有 限公司四楼会议室 三、参加人员 （一）截止本次股东大会的股权登记日2017 年 11 月 8 日收市时，在中国证券 登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所 记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员 （三）公司聘请的律师及其他人员 四、会议议程 （一）审议事项 议案一：关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案 五、通过股东大会决议 六、大会见证律师宣读法律意见书