反洗钱季刊（第二期）-反洗钱季刊人人有责预防犯罪远离洗钱.pdfVIP

反洗钱 季刊 反洗钱 季刊 反洗钱 季刊 2010 年第 2 期 钱 洗 离 远 【新闻动态】 央行反洗钱报案 654 起涉及金额 3711 亿元…………………… 1 央行反洗钱局：洗钱向证券期货业转移趋势渐显………………2 罪 犯 防 预 【监管视角】 塑造人民银行反洗钱工作的公信力………………………………3 责 有 人 人 证券期货机构反洗钱责任明确……………………………………4 【实务研究】 准确把握反洗钱的“了解你的客户”原则………………………6 【案例分析】 福建福州邓某洗钱案………………………………………………9 浙江乐清张某、叶某非法集资洗钱案………………………… 10 新闻动态 2009 年央行反洗钱报案 654 起 涉及金额 3711 亿元 来源：中国人民银行网站 2010-4-27 2009 年，中国人民银行扎实推进反洗钱调查工作，取得明显成效。全年共 对 1082 个重点可疑交易线索实施反洗钱调查 3149 次，向侦查机关报案 654 起， 涉及金额折合人民币 3711.7 亿元。人民银行的反洗钱报案线索已经成为各地侦 查机关打击洗钱犯罪的主要线索来源。 同时，人民银行还积极协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件970 起，涉及金额折 合人民币 3012.3 亿元；协助破获涉嫌洗钱案件 195 起，涉案金额折合人民币 418.8 亿元。协查和破获案件类型主要集中在严重上游犯罪及其洗钱上，特别是 贪污贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。反洗钱工作 在配合国家反腐败、打黑除恶、禁毒、反恐等专项斗争中发挥了越来越大的作用。 此外，人民银行配合司法机 关起诉和审判多起洗钱案件，有 力地震慑了洗钱犯罪分子。其中 重庆王某、苏某洗钱案是全国首 例涉黑洗钱案，浙江乐清张某、 叶某洗钱案是全国非法集资洗钱 案，福建福州邓某洗钱案是全国 首例适用