森马服饰：上海市瑛明律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票的律师工作报告 2011-02-22.pdfVIP

上海市瑛明律师事务所 关于浙江森马服饰股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票的 律师工作报告 瑛明工字(2010)第SHE2008066 号 二零一零年三月 北京办公室 上海办公室 香港办公室 中国北京朝阳区建国门外大街乙12 号 中国上海浦东南路528 号 中国香港中环夏殻道12 号 双子座大厦东塔709 室 证券大厦北塔 1901 室 美国银行中心7 楼710 室 邮编：100022 邮编：200120 电话：+852 2899 2588 电话：+86 10 5879 4371 电话：+86 21 6881 5499 传真：+852 2899 2468 5-2-1 目 录 释 义 3 引 言 5 一. 本所及签字律师简介 5 二. 本所律师制作律师工作报告及法律意见书的工作过程 7 正 文 8 一. 本次发行上市的批准和授权 8 二. 发行人本次发行上市的主体资格 10 三. 本次发行上市的实质条件 13 四. 发行人的设立 21 五. 发行人的独立性 24 六. 发起人和股东 29 七. 发行人的股本及演变 41 八. 发行人的业务 47 九. 关联交易及同业竞争 49 十. 发行人的主要财产 65 十一. 发行人的重大债权债务 95 十二. 发行人重大资产变化及收购兼并 100 十三. 发行人章程的制定与修改 105 十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 106 十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 109 十六. 发行人的税务116 十七. 发行人的环境保护和产品质量、技术标准119 十八. 发行人募集资金的运用119 十九. 发行人业务发展目标 121 二十. 诉讼、仲裁或行政处罚 122 二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价 122 二十二. 律师认为需要说明的其他问题 122 二十三. 结论意见 122 结 尾 124 5-2-2 上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 1901 室 电话： +86 21 传真： +86 21 E-mail： lawyers@ 网址： Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C